Mediante un anuncio de Hechos Relevantes, y dentro del cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Libertas 7 informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los siguientes puntos importantes, determinados durante la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada en el día de ayer.
En este sentido, se determinó la aprobación de un dividendo extraordinario del 10% del nominal, a pagar en efectivo con cargo a reservas de libre disposición, equivalente a 0,05 euros brutos y 0,0405 euros netos la acción, que se hará efectivo a partir del día 10 de junio de 2011 a través del Departamento de Valores de la Oficina Principal del Banco de Valencia.
Por otra parte, decidió ratificar el nombramiento por cooptación de Sociedad Gestora de Negocios e Inversiones, S.A. representada por D. Francisco Pons Alcoy en calidad de consejero independiente, en los términos acordados por el Consejo de Administración en su sesión de 30 de marzo de 2011.
Entre otros puntos, se aprobó las siguientes menciones:
- Reelegir por cinco años a la consejera Dª Agnès Noguera Borel, con el carácter de consejera ejecutiva.
- Reelegir por cinco años al consejero D. Domingo Parra Soria, con el carácter de otros consejeros externos.
Finalmente, se optó por reducir a ocho el número de consejeros, a falta de la reelección del consejero D. Vicente Simó Sendra a quien expira el cargo, quedando el Consejo de Administración compuesto como sigue:
- Presidenta: Dª Agnès Borel Lemonnier (dominical)
- Consejero Delegado: Dª Agnès Noguera Borel (ejecutivo)
- Consejero: D. Domingo Parra Soria (otros consejeros externos)
- Consejero: 3 i no rès, S.L., representada por D. Pablo Noguera Borel (dominical)
- Consejero: D. Rafael Fraguas Solé (independiente)
- Consejero: Eumenes, S.L. representada por D. Alejandro Noguera Borel (dominical)
- Consejero: D. Enrique Lucas Romaní (independiente)
- Consejero: Sociedad Gestora de Negocios e Inversiones, S.A., representada por D. Francisco Pons Alcoy (independiente)
- Secretaria no consejera: Elsa Andrés Sanchis
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