En medio del inicio de la campaña de la renta 2012, el Gobierno dio por aprobado una serie de nuevas medidas antifraude, en la que Hacienda pasará a partir de 2013 a exigirles información respecto a las cuentas foráneas desde el año próximo. A partir de 2013 todos aquellos que sean personas físicas y jurídicas deberán informar respecto a sus cuentas que posean en entidades financieras abiertas en el extranjero.
Este tipo de medidas forma parte del proyecto de ley que es la política del Gobierno español contra el fraude fiscal y que se aplicará tras ser aprobado el real decreto-ley dentro del que figura la amnistía fiscal con esta novedad de quedar obligados las personas y empresas a informar de sus cuentas en el extranjero a partir de 2013. Por otro lado se prepara nuevo modelo de declaración que le servirá a los contribuyentes poder ofrecer el detalle de sus cuentas en el extranjero.
Quedarán exigidos todos los titulares de cuentas, y también los beneficiarios o apoderados de las mismas. También se incluyen que las cuentas, deban aportar información de:
-Valores o derechos representativos de capital social
-Fondos propios
-Patrimonio de entidades
-De seguros de vida o invalidez
-Bienes muebles e inmuebles.
Estas medidas contra el fraude, implican limitar a 2.500€ el monto máximo del pago de facturas en efectivo, esta limitación en los pagos en efectivo se hará efectiva apenas se apruebe la ley es la mas inmediata. Mientras que la amnistía fiscal finalizará el 30 de Noviembre de 2012.
La queja se suscita en que aquellos contribuyentes con cuentas opacas no optarán por trasladar la información que se les pide. Hacienda viene mejorando la forma y cantidad de recabar información de paraísos fiscales al lograr varios convenios tributarios entre países que son los predilectos por los evasores como Andorra, Panamá o Bahamas. Con lo que a su vez la Agencia Tributaria detectará a más y de mejor forma y tempranamente a los defraudadores que se vuelcan a los paraísos fiscales y los mismos por diferentes motivos firman convenios que les permite dar información sobre los evasores y así ser sacados de la lista negra de la OCDE de paraísos fiscales, si bien no son del todo claros por que permiten que sigan abriéndose cuentas sospechosas, es decir juegan a dos puntas.
Entre otra de las medidas se dio a conocer que habrá sanciones para el pagador, ya que existe una sanción en los pagos en efectivo mayores a 2.500€ afectando a los particulares. Hacienda que si una persona física lleva adelante obras en su vivienda y las abona en efectivo y cuyo pago supera los 2.500€ sufrirá una sanción a la para de la empresa o en todo caso el trabajador autónomo si es el que es contratado para tales obras en la vivienda.
Desde la misma Hacienda parten algunas quejas ya que los inspectores de Hacienda creen que dicho monto en el tope de 2.500€ es demasiado alto y algunos postulaban que el máximo sea de 1.000€, más cerca de las cifras que si se dan en efectivo y no tanto los pagos en efectivo de 2.500€, ya que a la hora de pagar para esto se usan otros medios de pago.
Fuente: Cincodias
Imagen: juanmorillo.blogspot.com
